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证券代码：300298        证券简称：三诺生物              公告编号：2022-103债券代码：123090        债券简称：三诺转债              三诺生物传感股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-100），公司于 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午相结合的方式召开。现将会议有关事项提示如下：  一、召开会议的基本情况《公司章程》的规定。  （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30  （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12月 23 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；  ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。        （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即：截止于 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；        （2）公司董事、监事及高级管理人员；        （3）公司聘请的律师；        （4）其他相关人员。司 716 会议室。        二、会议审议事项        本次提交股东大会表决的提案具体如下：                                                备注提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏                                              目可以投票          累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）          《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事          候选人的议案》         事         《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候         选人的议案》         《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表         监事的议案》                    非累积投票提案       上述第 1、2、3 项议案将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 4 名，应选独立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。       上述议案除第 3 项议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过外，其余议案均已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。       上述议案6、议案7属于特别决议议案，应当经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。       根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。    三、会议登记等事项    （一）登记方式书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）                        、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真须在 2022 年 12 月 22 日三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字样）      。    （二）登记时间：2022 年 12 月 19 日-2022 年 12 月 22 日，每日 9:00-11:30、    （三）登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室。    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。    四、参加网络投票的具体操作流程    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。    五、其他事项    联系人：黄安国、许卉雨    电   话：0731-8993 5529   传       真：0731-8993 5530    地   址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室  邮政编码：410205       联系邮箱：investor@sinocare.com十天前书面提交给公司董事会。  六、备查文件  特此公告。                               三诺生物传感股份有限公司                               二〇二二年十二月二十一日附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：参会股东登记表附件三：授权委托书附件一：            参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：  一、网络投票的程序             “三诺投票”  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表       投给候选人的选举票数                  填报       对候选人 A 投 X1 票              X1 票       对候选人 B 投 X2 票              X2 票             …                     …           合     计          不超过该股东拥有的选举票数  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：  ①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  ②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  ③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。相同意见。    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序开当日）9:15 至 15:00。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：           三诺生物传感股份有限公司姓名或名称                身份证号码:股东账号:                持股数量:联系电话:                电子邮箱:联系地址：邮编                   是否本人参会：备注：附件三:                           授权委托书      兹全权委托               先生/女士代表本人（本公司）出席三诺生物传感股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。      委托人姓名或单位名称：_________________________ ___________      委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________      委托人证券账户号码：_______________________________________      委托人所持公司股份数量和性质：_____________________________      受托人姓名：_______________________________________________      受托人身份证号码：_________________________________________      受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：      受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。      委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。                                           备注           表决意见提案                    提案名称                 该列打勾的栏     同    反     弃编码                                          目可以投票     意    对     权累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数        《关于董事会换届选举暨提名第五届董        事会非独立董事候选人的议案》        选举李少波先生为公司第五届董事会非        独立董事        选举车宏菁女士为公司第五届董事会非        独立董事        选举李心一女士为公司第五届董事会非        独立董事        选举李晖（LI HUI）先生为公司第五届董        事会非独立董事       《关于董事会换届选举暨提名第五届董       事会独立董事候选人的议案》       选举康熙雄先生为公司第五届董事会独       立董事       选举袁洪先生为公司第五届董事会独立       董事       选举陈纪正女士为公司第五届董事会独       立董事       《关于监事会换届选举暨提名第五届监       事会非职工代表监事的议案》       选举欧阳柏伸先生为公司第五届监事会       非职工代表监事       选举陈春耕先生为公司第五届监事会非       职工代表监事非累积投票提案       《关于第五届董事会独立董事与外部董       事津贴的议案》       《 关 于 修订 <公 司 章 程>部 分 条 款 的 议       案》       《关于修订公司<股东大会议事规则>的       议案》注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：                                        年     月     日      法定代表人证明书（适用于法人股东）兹证明       先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。                    公司/企业（盖章）                     年   月   日

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